Những hình thức lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất 2021

Nội dung

Sự phổ thông của Bitcoin và các loại tiền điện tử trên những sàn tiền ảo uy tín tốt nhất không chỉ đã lôi kéo những nhà đầu tư tới lĩnh vực tiền ảo mà còn tạo thời cơ cho các kẻ lừa đảo. Số lượng những vụ lừa đảo khét tiếng xảy ra trong ngành nghề công nghiệp tiền ảo – tiền điện tử đang gia cải thiện. Phổ quát nhà đầu tư có thể đổ lỗi cho những kẻ xấu hoặc lỗi của hệ thống phương pháp thông tin. Tuy vậy, điều cần phải có hơn là tự bản thân chúng ta phải có khả năng nhận mặt và phòng hạn chế lừa đảo lúc đầu tư vào Bitcoin và tiền điện tử. Vì thế trong bài viết này, chúng ta hãy cộng Đánh giá những hình thức lừa đảo tiền điện tử phổ thông nhất nhất, cũng như cách phòng giảm thiểu chúng như thế nào nhé.

mô hình Ponzi (Ponzi Scheme)

mô phỏng Ponzi hoạt động theo hình thức vay tiền tài người này để trả cho người khác, nhưng lại thuyết phục các người tham dự rằng ấy là lợi nhuận kiếm được từ khoản đầu tư Đầu tiên mà họ nộp vào mô hình.

BitConnect chính là một ví dụ nổi tiếng nhất của hình thức lừa đảo bằng mô hình Ponzi. Ra mắt vào đầu năm 2017, với lời hứa hẹn về lợi nhuận lên tới 40% mỗi tháng. Và vào tháng 1 năm 2018, BitConnect bất thần đóng cửa khiến những nhà đầu tư mất đông đảo tài sản.

Vậy, làm thế nào để phòng giảm thiểu mô phỏng lừa đảo Ponzi?

• cẩn thận với các Công trình đầu tư tiền điện tử hưởng lợi nhuận to.

• ko đầu tư vào những Công trình được hẹn trả lại số lợi nhuận cao chỉ trong một thời gian ngắn

Công trình ICO lừa đảo (ICO Scam)

Lừa đảo ICO là hình thức mà các kẻ lừa đảo cho ra hẳn một loại crypto mới, cho ra các tài liệu để truyền bá, thậm chí thuê văn phòng và thổi phồng lên bằng những công cụ truyền thông, nhằm thu hút nhà đầu tư sắm vào.

Pincoin và iFan có hội sở tại Việt Nam là một ví dụ điển hình của ICO scam, được cho là đã lừa hơn 30.000 nhà đầu cơ với hơn 660 triệu đô la Mỹ. IFan có nghĩa là một nền tảng truyền thông xã hội cho những người nức danh và Pincoin hứa hẹn 40% lợi nhuận hàng tháng cho các nhà đầu cơ.

Vậy, làm thế nào để phòng tránh mô hình lừa đảo ICO?

• Nghiên cứu chu đáo các Dự án ICO trước khi quyết định sắm như nhóm đứng đằng sau Dự án, white paper, mục đích ra mắt và kỹ thuật đằng sau nó cộng những chi tiết cụ thể về việc bán token.

• tham khảo thêm pháp lý về luật cấm mua bán tiền ảo

Bơm thổi (Pump & Dump)

Pump & Dump là thuật ngữ chỉ việc giá coin được bơm lên cao (pump) và sau ấy đột ngột hạ xuống thấp (dump). Các kẻ đứng sau hình thức lừa đảo này thường thực hiện mưu đồ thao túng giá coin của chúng chuẩn y những hội hàng ngũ cùng đồng. Hình thức này được coi là một hành vi trái luật pháp trong những thị phần tài chính truyền thống.

Vậy, làm thế nào để phòng giảm thiểu mô phỏng lừa đảo Pump and Dump?

• Nghiên cứu thông tin về loại coin trước lúc quyết định tìm chúng.

• Cảnh giác với các loại coin có vốn hóa thị phần thấp

• không bị FOMO với những tin tức trên mạng phường hội

Ẳn cắp tài khoản (Phishing)

Phishing là một hình thức giả mạo móc túi tài khoản bằng cách gửi email cho quý khách, mạo xưng admin trong khoảng sàn phân phối, sau đấy đánh cắp account của bạn, cũng như số đông số tiền trong đó.

Vậy, cách phòng hạn chế lừa đảo Phishing?

• Hãy đảm bảo truy cập đúng trang web

• ko nhấn vào những kết liên đáng ngờ trong khoảng email

• ko bao giờ bật mí khóa tây riêng (private key) và thông báo cá nhân khác của bạn

Phần mềm độc hại (Malware)

Phần mềm độc hại được mẫu mã để có thể truy nã cập vào ví trên sàn (hot wallet) của các bạn và rút tiền trong khoảng đó. Cụ thể, chúng sẽ theo dõi bảng ghi nhớ trợ thời của Windows nơi lưu trữ thông tin những đàm phán và thay thế địa chỉ nhận tiền bằng một liên hệ khác.

• Xem hướng dẫn kinh doanh tiền ảo để giảm thiểu việc lừa đảo và đầu tư tuyệt vời hơn

Vậy, làm thế nào để phòng tránh lừa đảo phê chuẩn phần mềm độc hại?

• Cập nhật chương trình diệt vi-rút thường xuyên

• ko bao giờ tải xuống và cài đặt những áp dụng, phần mềm lạ

• Tuyệt đối không mở những tập tin đính kèm lạ